Інформація емітента



Установчі документи   next  Протокол установчих зборів засновників від 24.03.2010р.


ПРОТОКОЛ № 10/03/24-01

установчих  зборів засновників

ПУБЛІЧНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»

 

м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30

                  24” березня  2010 року

 

Час початку установчих зборів засновників: 10 год. 00 хв.

 

Запрошена комісія з проведення виділу ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»:

Голова комісії – Шишков Станіслав Євгенійович.

 

Збори відкрив Голова комісії з проведення виділу Шишков С.Є., який повідомив присутніх про прийняття позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ "ФБ "Перспектива" рішення про надання повноважень реєстраційної комісії ПАТ "Комунікаційний фондовий центр" комісії з проведення виділу (протокол                          № 09/11/27-01 від 27.11.2009 року) в особі Шишкова С.Є. (Голова реєстраційної комісії).

          Підрахунок голосів до обрання лічильної комісії здійснює реєстраційна комісія.

 

Слухали:

           Шишкова С.Є. – Голову реєстраційної комісії ПАТ  "Комунікаційний фондовий центр", з інформацією про підсумки проведеної реєстрації засновників (представників засновників):

 

Присутні засновники ПАТ "Комунікаційний фондовий центр":

 

         Громадянин України Антонов Сергій Михайлович, ідентифікаційний номер 2251500316, паспорт серія          АК № 044920, виданий Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 04.09.2006р., зареєстрований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 12а, кв. 14;

        Громадянин України Самолов Дмитро Вікторович, ідентифікаційний номер 2569200391, паспорт серія АК № 011760. виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області08.01.1998р., зареєстрований за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, пл. Шевченко, б.4, кв.46;

       ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОМ-ІНВЕСТ», що знаходиться за адресою: 49000,                     м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 34497042, зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 26 червня 2006 року, реєстраційний №12241020000027579;

       ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРА-ІНВЕСТ», що знаходиться за адресою: 49000,                     м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 34497058, зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 26 червня 2006 року, реєстраційний №12241020000027580;

      ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ", що знаходиться                            за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна 30, код ЄДРПОУ 32987822, зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 10.06.2004р., за №12241050003017501;

      ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ БРОКЕР", що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна 30, код ЄДРПОУ 34560611, зареєстроване Дніпропетровською районною державною адміністрацією Дніпропетровської області 08.09.2006р.,                               за  № 1203107000402657;

      ТОВАРИСТВО  З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРОКЕР АКТИВ", що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна 30, код ЄДРПОУ 35447123, зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 04.10.2007р., за №12241020000039358;

      ТОВАРИСТВО  З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДИЛЕР ІНВЕСТ", що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна 30, код ЄДРПОУ 35447118, зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 04.10.2007р., за №12241020000039357;

     ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКЦЕПТОР", що знаходиться за адресою: 61023, м. Харків, вул. Шевченка, б. 28-А, код ЄДРПОУ 31152642, зареєстроване виконавчим комітетом Харківської міської ради 27.10.2000р., за №  14801050003000147;

      ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕР КАПІТАЛ", що знаходиться за адресою: 01033,                  м. Київ, вул. Льва Толстого, буд.15-В, 01032, м. Київ, вул. Жилянська, б. 59, оф. 102, код ЄДРПОУ 33592899, зареєстроване Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 29.06.2005р.,                                       за №10681020000005807;

      ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ ПІЛОТ", що знаходиться за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 91, код ЄДРПОУ 25479222, зареєстроване виконавчим комітетом Запорізької міської ради 20.03.1998р., за №11031050005000070;

      ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬТАНА КАПІТАЛ", що знаходиться за адресою: 83000,             м. Донецьк, вул. Постишева, 117, код ЄДРПОУ 20337279, зареєстроване виконавчим комітетом Донецької міської ради 10.12.1997р., за № 12661050006003134;

      ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІМА ІНТЕРНЕШНЛ КИЇВ", що знаходиться за адресою: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 30-Б, код ЄДРПОУ 35138019, зареєстроване Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 30.05.2007р., за № 10681020000019972;

      ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРСЕРВІС", що знаходиться за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 67, оф. 509, код ЄДРПОУ 22193583, зареєстроване виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради 03.08.1995р., за №11191050002000207;

       ТОВАРИСТВО  З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНКОМ КАПІТАЛ", що знаходиться                         за адресою: 03062, м. Київ, вул. Естонська, 120, код ЄДРПОУ 34045327, зареєстроване Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 28.02.2006р., за №10701070004018181;

      ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК", що знаходиться за адресою: 01025, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, код ЄДРПОУ 23494714, зареєстроване Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 24.03.1993р., за №10741200000003231;

      ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАЙСТЕР БРОК",  що знаходиться за адресою: 04050,                    м. Київ, вул. Артема, Б.60, код ЄДРПОУ 21608094, зареєстроване Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 25.05.1994р. за № 10741200000006031;

     ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ФІНЕКС-УКРАЇНА", що знаходиться за адресою: 61024, м. Харків, вул. Чайковського, Б.5-7-9, к. 2 код ЄДРПОУ 31063268, зареєстроване виконавчим комітетом Харківської міської ради 22.08.2000р.,                                                   за № 14801050001022191;

      ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТА ЦІННІ ПАПЕРИ", що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, Музейний провулок, 4, код ЄДРПОУ 32709075, зареєстроване Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 24.12.2003р., за №10701200000011125;

      АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ІНГ БАНК УКРАЇНА", що знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Спаська, Б.30-А, код ЄДРПОУ 21684818, зареєстроване Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 15.12.1997р. за № 1074105000200083;

      ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КУБ",                       що знаходиться за адресою: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 121 кв. 29, код ЄДРПОУ 32999754, зареєстроване Києво - Святошинською районною державною адміністрацією Київської області 02.06.2004 р.,             за №13391070008000060;

      ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДЕКРА",                  що знаходиться за адресою: 76005, м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 103, код ЄДРПОУ 24685310, зареєстроване виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради 02.09.2002р. за №11191200000000296; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕЙБІСІ СЕК'ЮРІТІЗ УКРАЇНА",                             що знаходиться за адресою: 03087, м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8, корпус 7, поверх 6, код ЄДРПОУ 33396156, зареєстроване Солом'янською районною у місті Києві державною адміністрацією 09.02.2005р., за №10731020000002796;

      ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ІТТ-ІНВЕСТ",                                 що знаходиться за адресою: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, б.30, код ЄДРПОУ 23517763, зареєстроване Голосіївською районною радою у м. Києві державною адміністрацією 03.10.1995 р. за № 23517763;

       ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПЕРТ ТРЕЙДИНГ", що знаходиться за адресою: 14005, м. Чернігів, вул.. Войкова, б.3, код ЄДРПОУ 34568170, зареєстроване Виконавчим комітетом Чернігівської міської ради 04.10.2006 р., за № 10641020000004932;

        ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС ГРУП ІНВЕСТ", що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 7, офіс 14 А, код ЄДРПОУ 31705787, зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 19.05.2004р., за № 12241070006000120.

                        

Присутніми прийнято до уваги, що у відповідності з рішенням загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» (далі – «Товариство») про реорганізацію Товариства ПАТ «Комунікаційний фондовий центр» створюється шляхом виділу з Товариства (протокол № 09/11/27 - 01 від 27 листопада 2009 року).                 

 

На час скликання цих зборів, всі акції розподілені між засновниками ПАТ «Комунікаційний фондовий центр» наступним чином:

- Антонов Сергій Михайлович має право на  122 (сто двадцять дві) штуки простих іменних акції загальною номінальною вартістю 1,22 грн. (одна гривня 22 коп.), що становить 0,0000243902 % статутного капіталу ПАТ "Комунікаційний фондовий центр";

- Самойлов Дмитро Вікторович  має право на  12 327 439 (дванадцять мільйонів триста двадцять сім тисяч чотириста тридцять дев'ять) штук простих іменних акції загальною номінальною вартістю 123 274,39 грн.                     (сто двадцять три тисячі двісті сімдесят чотири гривні 39 коп.), що становить 2,4654878049 % статутного капіталу  ПАТ "Комунікаційний фондовий центр";

- ПАТ "ДОМ – ІНВЕСТ"  має право на  207 110 575 (двісті сім мільйонів сто десять тисяч п'ятсот сімдесят п'ять) штук простих іменних акції загальною номінальною вартістю 2 071 105,75 грн. (два мільйони сімдесят одна тисяча сто п'ять гривень 75 коп.), що становить 41,4221149512 % статутного капіталу                                         ПАТ "Комунікаційний фондовий центр";

- ПАТ "ТЕРА-ІНВЕСТ" має право на  279 561 907 (двісті сімдесят дев'ять мільйонів п’ятсот шістдесят одну тисячу дев’ятсот сім) штук простих іменних акції загальною номінальною вартістю 2 795 619,07 грн.                     (два мільйони сімсот дев’яносто п'ять тисяч шістсот дев’ятнадцять гривень 07 коп.), що становить                55,9123813659 % статутного капіталу ПАТ "Комунікаційний фондовий центр";

- ПрАТ "МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ" має право на  243 (двісті сорок три) штуки простих іменних акції загальною номінальною вартістю 2,43 грн. (дві гривні 43 коп.), що становить 0,00005 % статутного капіталу ПАТ "Комунікаційний фондовий центр";

- ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ БРОКЕР" має право на  122 (сто двадцять дві) штуки простих іменних акції загальною номінальною вартістю 1,22 грн. (одна гривня 22 коп.) , що становить 0,0000243902 % статутного капіталу ПАТ "Комунікаційний фондовий центр";

- ТОВ "БРОКЕР АКТИВ" має право на  122 (сто двадцять дві) штуки простих іменних акції загальною номінальною вартістю 1,22 грн. (одна гривня 22 коп.), що становить 0,0000243902 % статутного капіталу                  ПАТ "Комунікаційний фондовий центр";

- ТОВ "ДИЛЕР ІНВЕСТ" має право на  61 098 (шістдесят одну тисячу дев’яносто вісім) штук простих іменних акції загальною номінальною вартістю 610,98 грн. (шістсот десять гривень 98 коп.), що становить 0,0122195122 % статутного капіталу ПАТ "Комунікаційний фондовий центр";

- ТОВ "АКЦЕПТОР" має право на  65 666 (шістдесят п’ять тисяч шістсот шістдесят шість) штук простих іменних акції загальною номінальною вартістю 656,66 грн. (шістсот п’ятдесят шість гривень 66 коп.) належатимуть, що становить 0,0131332195  % статутного капіталу ПАТ "Комунікаційний фондовий центр";

- ЗАТ "УНІВЕР КАПІТАЛ" має право на  396 341 (триста дев’яносто шість тисяч триста сорок одну) штуку простих іменних акції загальною номінальною вартістю 3 963,41 (три тисячі дев’ятсот шістдесят три гривні 41 коп.), що становить 0,0792682927 % статутного капіталу ПАТ  "Комунікаційний фондовий центр";

- ТОВ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ ПІЛОТ" має право на  122 (сто двадцять дві) штуки простих іменних акції загальною номінальною вартістю 1,22 грн. (одна гривня 22 коп.), що становить 0,0000243902 % статутного капіталу ПАТ "Комунікаційний фондовий центр";

- ПрАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ" має право на 396 341 (триста дев’яносто шість тисяч триста сорок одну) штуку простих іменних акції загальною номінальною вартістю 3 963,41 грн. (три тисячі дев’ятсот шістдесят три гривні 41 коп.), що становить 0,0792682927  % статутного капіталу ПАТ "Комунікаційний фондовий центр";

-  ТОВ "ФІМА ІНТЕРНЕШНЛ КИЇВ" має право на  122 (сто двадцять дві) штуки простих іменних акції загальною номінальною вартістю 1,22 грн. (одна гривня 22 коп.), що становить 0,0000243902 % статутного капіталу  ПАТ "Комунікаційний фондовий центр";

-  ТОВ "УКРСЕРВІС" має право на  122 (сто двадцять дві) штуки простих іменних акції загальною номінальною вартістю 1,22 грн. (одна гривня 22 коп.), що становить 0,0000243902 % статутного капіталу              ПАТ "Комунікаційний фондовий центр";

- ТОВ "ФІНКОМ КАПІТАЛ" має право на  143 (сто сорок три) штуки простих іменних акції загальною номінальною вартістю 1,43 грн. (одна гривня  43 коп.), що становить 0,000028561 % статутного капіталу                    ПАТ  "Комунікаційний фондовий центр";

- ЗАТ "АЛЬФА-БАНК" має право на  122 (сто двадцять дві) штуки простих іменних акції загальною номінальною вартістю 1,22 грн. (одна гривня 22 коп.), що становить 0,0000243902 % статутного капіталу               ПАТ  "Комунікаційний фондовий центр ";

- ЗАТ "МАЙСТЕР БРОК" має право на  122 (сто двадцять дві) штуки простих іменних акції загальною номінальною вартістю 1,22 грн. (одна гривня 22 коп.) належатимуть , що становить 0,0000243902 % статутного капіталу  ПАТ  "Комунікаційний фондовий центр";

- ТОВ "ФК "ФІНЕКС-УКРАЇНА" має право на  65 666 (шістдесят пять тисяч шістсот шістдесят шість) штук простих іменних акції загальною номінальною вартістю 656,66 грн. (шістсот п’ятдесят шість гривень 66 коп., що становить 0,0131332195 % статутного капіталу ПАТ "Комунікаційний фондовий центр";

- ТОВ "АРТА ЦІННІ ПАПЕРИ" має право на  143 (сто сорок три) штуки простих іменних акції загальною номінальною вартістю 1,43 грн. (одна гривня 43 коп.), що становить 0,000028561 % статутного капіталу  ПАТ "Комунікаційний фондовий центр";

- АБ "ІНГ БАНК УКРАЇНА" має право на  122 (сто двадцять дві) штуки простих іменних акції загальною номінальною вартістю 1,22 грн. (одна гривня 22 коп.), що становить 0,0000243902 % статутного капіталу              ПАТ  "Комунікаційний фондовий центр";

- ТОВ "ФК "КУБ"  має право на  657  (шістсот п’ятдесят сім) штук простих іменних акції загальною номінальною вартістю 6,57 грн. (шість гривень 57 коп.), що становить 0,0001313415 % статутного капіталу  ПАТ "Комунікаційний фондовий центр";

- ТОВ "ФК "ДЕКРА" 122 (сто двадцять дві) штуки простих іменних акції загальною номінальною вартістю 1,22 грн. (одна гривня 22 коп.), що становить 0,0000243902 % статутного капіталу                                       ПАТ "Комунікаційний фондовий центр";

- ТОВ "КЕЙБІСІ СЕК'ЮРІТІЗ УКРАЇНА" має право на  122 (сто двадцять дві) штуки простих іменних акції загальною номінальною вартістю 1,22 грн. (одна гривня 22 коп.), що становить 0,0000243902 % статутного капіталу ПАТ  "Комунікаційний фондовий центр";

- ЗАТ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ІТТ - ІНВЕСТ" має право на  122 (сто двадцять дві) штуки простих іменних акції загальною номінальною вартістю 1,22 грн. (одна гривня 22 коп.), що становить 0,0000243902 % статутного капіталу ПАТ "Комунікаційний фондовий центр";

- ТОВ "ЕКСПЕРТ ТРЕЙДИНГ" має право на  12 195  (дванадцять тисяч сто дев'яносто п'ять) штук простих іменних акції загальною номінальною вартістю 121,95 грн. (сто двадцять одна гривня 95 коп.), що становить 0,0024390244  % статутного капіталу ПАТ " Комунікаційний фондовий центр";

- ТОВ "ФІНАНС ГРУП ІНВЕСТ" має право на 122 (сто двадцять дві) штуки простих іменних акції загальною номінальною вартістю 1,22 грн. (одна гривня 22 коп.),  що становить 0,0000243902 % статутного капіталу ПАТ "Комунікаційний фондовий центр".

           

Слухали:

           Шишкова С.Є., який повідомив присутніх, що на початок проведення установчих зборів засновників               ПАТ "Комунікаційний фондовий центр" зареєстровано 26 (двадцять шість) засновників (представників засновників), що володітимуть простими іменним акціями ПАТ "Комунікаційний фондовий центр" у кількості 500 000 00 штук, що складає  100 % голосів засновників від загальної їх кількості. Збори визнаються правомочними.

 

Слухали:

           Шишкова С.Є., який запропонував обрати Головою зборів – Стулову Олену Анатоліївну та секретарем зборів – Голобородько Світлану Сергіївну.

     Інших пропозицій не надійшло.

 

Голосували:

-        “ЗА” – 500 000 000 голосів, що становить 100 % голосів;

-        “ПРОТИ” -  0 голосів;

-        “УТРИМАЛИСЯ” – 0 голосів.

Рішення прийнято одностайно.

 

       Вирішили: Обрати Головою зборів – Стулову О.А.,  секретарем  зборів – Голобородько С.С.

     

Голосування з питань порядку денного відкрите та проводиться шляхом підрахунку голосів, що зазначені на картках, які були надані засновникам (представникам засновників) під час реєстрації, за принципом: одна проста іменна акція – один голос.

      Рішення з першого та сьомого питань порядку денного вважаються прийнятими, якщо за них проголосували всі засновники ПАТ "Комунікаційний фондовий центр", рішення з інших питань порядку приймаються простою більшістю голосів засновників.

 

 

Засновники погодили наступний порядок денний:

 

1.    Про обрання лічильної комісії товариства, що створюється.

2.    Про заснування публічного акціонерного товариства (далі - Товариство) шляхом виділу з Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа «Перспектива».

3.    Про узгодження розподільного балансу Товариства.

4.    Про утворення виконавчого органу Товариства.

5.    Обрання членів Наглядової ради затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

6.    Обрання Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

7.    Про затвердження Статуту Товариства.

8.    Обрання особи, що уповноважується на підписання трудового договору з директором Товариства.

9.    Про обрання депозитарію Товариства та доручення йому обслуговування емісії випуску акцій Товариства, затвердження умов договору з депозитарієм.

10.  Про призначення осіб та надання їм повноважень щодо реєстрації Товариства.

11.      Інші питання реорганізації.

 

З  першого питання порядку денного:

Слухали: Стулову О.А. про обрання лічильної комісії товариства, що створюється.

Голосували:

-        “ЗА” – 500 000 000 голосів, що становить 100 % голосів;

-        “ПРОТИ” -  0 голосів;

-        “УТРИМАЛИСЯ” – 0 голосів.

Рішення прийнято одностайно.

 

Постановили: обрати лічильну комісію товариства, що створюється  у складі 1 особи, а саме Голови комісії – Лобової Оксани Петрівни (паспорт серії АМ 914634, виданий Амур – Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС  України в Дніпропетровській області 19 жовтня 2001 року, що мешкає за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шолохова, буд. 15, кв. 85).

 

З другого питання порядку денного:

Слухали:  Стулову О.А. про заснування публічного акціонерного товариства шляхом виділу  з Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа «Перспектива» в результаті його реорганізації.

 

Голосували:

-        “ЗА” – 500 000 000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів засновників;

-        “ПРОТИ” -  0 голосів;

-        “УТРИМАЛИСЯ” – 0 голосів.

Рішення прийнято одностайно.

 

Постановили:

1.    Заснувати шляхом виділу з Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа «Перспектива» в результаті його реорганізації суб’єкт підприємницької діяльності у формі публічного акціонерного товариства з фірмовим найменуванням:

Українською мовою:

             повне найменування – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»

            скорочене найменування – ПАТ «КФЦ»

Російською мовою:

             Повне найменування - ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОММУНИКАЦИОННЫЙ ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР»

           скорочене найменування – ПАО «КФЦ»

           Англійською мовою:

           повне найменування – PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «COMMUNICATION STOCK CENTRE»

          скорочене найменування – «CSC» РJSC.

 

2. Встановити місцезнаходження Товариства:  49000, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна,  буд. 30.

3. Уповноважити Директора Товариства підписати договір оренди за місцезнаходженням Товариства.

 

 

З третього  питання порядку денного:

Слухали: Стулову О.А. про узгодження розподільного балансу.

Голосували:

-        “ЗА” – 500 000 000 голосів, що становить 100 % голосів;

-        “ПРОТИ” -  0 голосів;

-        “УТРИМАЛИСЯ” – 0 голосів.

Рішення прийнято одностайно.

 

Постановили:

1. Узгодити розподільний баланс ПАТ «ФБ «Перспектива» та Товариства, складений комісією з виділу ПАТ "ФБ "Перспектива".

2. Прийняти на баланс Товариства частину майна, прав та обов’язків  що  передається  ПАТ "ФБ "Перспектива" відповідно до розподільного балансу.

 

З четвертого о питання порядку денного:

Слухали: Стулову О.А.  про утворення виконавчого органу Товариства.

       Голосували:

-        “ЗА” – 500 000 000 голосів, що становить 100 % голосів;

-        “ПРОТИ” -  0 голосів;

-        “УТРИМАЛИСЯ” – 0 голосів.

Рішення прийнято одностайно.

 

Постановили:

1.    Утворити одноособовий виконавчий орган Товариства.

2.    Призначити на посаду директора Товариства, за його згодою, Назарова Андрія Анатолійовича з 25.03.2010 року.

3.    Встановити директору Товариства Назарову А.А. з 25.03.2010 року неповний робочий час тривалістю одна година на день з оплатою згідно відпрацьованого часу,  у звязку із сімейними обставинами.

 

З п’ятого  питання порядку денного:

Слухали: Стулову О.А. Обрання членів Наглядової ради затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Голосували:

-        “ЗА” – 500 000 000 голосів, що становить 100 % голосів;

-        “ПРОТИ” -  0 голосів;

-        “УТРИМАЛИСЯ” – 0 голосів.

Рішення прийнято одностайно.

 

Постановили:

1.    Обрати Наглядову раду Товариства строком на три роки у наступному складі:

      Голова Наглядової ради – Філіпська Ірина Вікторівна, представник ПАТ "Тера - Інвест";

        Член Наглядової ради – Ващенко Нонна Григорівна, представник ПрАТ "Менеджмент Технолоджіз";

        Член Наглядової ради – Іванченко Раїса Миколаївна, представник ПАТ "Дом - Інвест".

2.    Затвердити умови цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

       3. Уповноважити директора Товариства Назарова А.А. на підписання цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради.

 

З шостого  питання порядку денного:

Слухали: Стулову О.А. про обрання Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

Голосували:

-        “ЗА” – 500 000 000 голосів, що становить 100 % голосів;

-        “ПРОТИ” -  0 голосів;

-        “УТРИМАЛИСЯ” – 0 голосів.

      Рішення прийнято одностайно.

 

     Постановили:

1.     Ревізійну комісію (Ревізора) не обрати

2.      Спеціальну перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства проводити за рахунок Товариства із залученням незалежного аудитора.

3.      Річну фінансову звітність Товариства обов'язково надавати незалежному аудитору для перевірки

 

З сьомого  питання порядку денного:

Слухали: Стулову О.А.  про затвердження Статуту Товариства.

Голосували:

-        “ЗА” – 500 000 000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів засновників;

-        “ПРОТИ” -  0 голосів;

-        “УТРИМАЛИСЯ” – 0 голосів.

Рішення прийнято одностайно.

 

Постановили:

1.       Затвердити Статут Товариства.

2.       Надати повноваження на підписання Статуту Товариства  - Назарову Андрію Анатолійовичу.

3.       Надати повноваження щодо державної реєстрації Статуту Товариства - Шевцовій Ірині Володимирівні (паспорт серії АК №536651, виданий Тернівським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 22 червня 1999 року, що мешкає за адресою: Дніпропетровська обл., Павлоградський район, м. Тернівка, вул. Миру,                    буд. 2, кв. 54).

 

З восьмого  питання порядку денного:

Слухали: Стулову О.А. про обрання особи, що уповноважується на підписання трудового договору з директором Товариства.

Голосували:

-        “ЗА” – 500 000 000 голосів, що становить 100 % голосів;

-        “ПРОТИ” -  0 голосів;

-        “УТРИМАЛИСЯ” – 0 голосів.

Рішення прийнято одностайно.

 

Постановили:

Уповноважити  Голову Наглядової ради – Філіпську І.В. на підписання трудового договору з директором Товариства.

 

З дев’ятого  питання порядку денного:

      Слухали: Стулову О.А. про обрання депозитарію Товариства та доручення йому обслуговування емісії випуску акцій Товариства, затвердження умов договору з депозитарієм.

 Голосували:

-        “ЗА” – 500 000 000 голосів, що становить 100 % голосів;

-        “ПРОТИ” -  0 голосів;

-        “УТРИМАЛИСЯ” – 0 голосів.

Рішення прийнято одностайно.

 

Постановили:

Обрати депозитарієм Товариства ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ": ЄДРПОУ 30370711, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грінченка, буд. 3 (Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку: депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів серія АВ № 189650,  видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 27.07.2007 року; місцезнаходження:  49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30) та доручити йому обслуговування емісії випуску акцій Товариства шляхом укладення відповідного договору. Затвердити договір з депозитарієм. Надати повноваження на укладання та підписання договору з депозитарієм директору Товариства Назарову А.А.

 

З десятого  питання порядку денного:

Слухали: Стулову О.А. про призначення осіб та надання їм повноважень щодо реєстрації Товариства.

Голосували:

-        “ЗА” – 500 000 000 голосів, що становить 100 % голосів;

-        “ПРОТИ” -  0 голосів;

-        “УТРИМАЛИСЯ” – 0 голосів.

Рішення прийнято одностайно.

 

Постановили:

            На час і для проведення організаційних процедур по державній реєстрації та реєстрації випуску акцій Товариства в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку надати відповідні  повноваження:

-        Рудоквас Юлії Анатоліївні, паспорт серія АЕ 336181, виданий Амур – Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України у Дніпропетровській області 12 липня 1996 року, яка мешкає за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Кожем'яки, буд. 17, кв. 137;

-        Шевцовій Ірині Володимирівні, паспорт серія АК 536651, виданий Тернівським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 22 червня 1999 року, яка мешкає за адресою: Дніпропетровська обл., Павлоградський район, м. Тернівка, вул. Миру, буд. 2, кв. 54.

 

З одинадцятого  питання порядку денного:

Слухали: Стулову О.А. про вирішення інших питань реорганізації.

Голосували:

-        “ЗА” – 500 000 000 голосів, що становить 100 % голосів;

-        “ПРОТИ” -  0 голосів;

-        “УТРИМАЛИСЯ” – 0 голосів.

Рішення прийнято одностайно.

 

Постановили: Надати повноваження директору Товариства Назарову А.А. здійснювати інші дії пов’язані із створенням Товариства шляхом виділу з ПАТ «ФБ «Перспектива».

 

 

Голова зборів                                                                     О.А. Стулова

 

Секретар зборів                                                         С.С. Голобородько